Verificación y cumplimiento en Ozwin Casino
En Ozwin Casino aplicamos procedimientos de verificación de identidad y control de pagos antes de procesar retiradas. Estos controles forman parte de nuestras condiciones de uso y afectan tanto a los depósitos como a las retiradas de fondos. En esta página explicamos qué documentación podemos solicitar, en qué situaciones se aplican comprobaciones adicionales y qué requisitos debe cumplir cada cuenta. Te recomendamos leer esta información antes de realizar tu primera retirada, ya que la verificación puede retrasar el proceso si la documentación no está completa.
Verificación de identidad
Antes de procesar una retirada, podemos solicitar un documento de identidad con fotografía válido y una factura de servicios reciente a nombre del titular de la cuenta. También podemos pedir una imagen del anverso y reverso de la tarjeta de pago utilizada, una autorización de titularidad del método de pago, pruebas de titularidad del monedero electrónico y documentos que acrediten el origen de los fondos o del patrimonio. Si la documentación falta o resulta insuficiente, las retiradas pueden quedar suspendidas y la cuenta puede llegar a cerrarse. Los formatos de archivo, el tamaño máximo de carga y un plazo de verificación universal no están especificados en nuestras condiciones.
Documentos que podemos solicitar
La documentación puede pedirse en distintos momentos, según la actividad de la cuenta y el importe de las operaciones. Estos son los tipos de documento contemplados en nuestras condiciones:
- Documento de identidad con fotografía válido
- Factura de servicios reciente a nombre del titular de la cuenta
- Anverso y reverso de la tarjeta de pago utilizada
- Autorización de titularidad del método de pago
- Prueba de titularidad del monedero electrónico
- Documentos de origen de fondos o de patrimonio
Origen de los fondos
Podemos solicitar documentación que acredite el origen de los fondos o del patrimonio del titular de la cuenta, junto con la identificación, la factura de servicios y las pruebas de titularidad de tarjetas o monederos electrónicos. Las retiradas pueden quedar suspendidas hasta recibir documentación suficiente. Nuestras condiciones no establecen un importe concreto que active esta comprobación ni un plazo exacto de revisión.
Restricciones de la cuenta
La edad mínima para abrir una cuenta es de 18 años o la edad legal superior que corresponda en cada caso. Cada persona puede tener una única cuenta de dinero real, destinada exclusivamente al entretenimiento personal y sin acceso de terceros. Los datos personales, de dirección y de pago deben ser exactos, y el titular del método de pago debe coincidir con el titular de la cuenta. Los depósitos requieren una rotación de 1x antes de la retirada; en caso contrario puede aplicarse una comisión de administración del 15%. Si la cuenta permanece inactiva durante doce meses, el saldo puede quedar anulado y su recuperación queda a nuestra discreción. Las cuentas duplicadas, los datos engañosos, la participación ilegal y las estrategias de bonos prohibidas pueden dar lugar al cierre de la cuenta y a la retirada de las ganancias.
Pagos y titularidad
Todos los métodos de pago utilizados deben estar a nombre del titular de la cuenta. Los métodos de depósito disponibles son Visa, Mastercard, Bitcoin, Ethereum, EzeeWallet, Neosurf, CashtoCode, Apple Pay, Google Pay y transferencia bancaria. Las retiradas se procesan mediante transferencia bancaria, Bitcoin y EzeeWallet. La verificación puede retrasar las retiradas, por lo que recomendamos tener la documentación preparada antes de solicitar el cobro.
Contacto con atención al cliente
Si tienes dudas sobre la documentación solicitada o el estado de tu verificación, puedes contactar con nuestro equipo a través del chat en directo o por correo electrónico en [email protected]. Las condiciones pueden actualizarse, por lo que te recomendamos revisar la versión vigente en el sitio web.